El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

Responsabilidades:

• Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
• Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
• Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
• Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
• Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

• Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
• Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.

Educación:

• Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.

• Licenciatura terminada (Titulo, Cedula, Certificado o Carta pasante)

• Experiencia mínima de 6 meses en KYC, PLD, ART. 115, contacto telefónico de salida, manejo de documentación de personas morales.

• Experiencia en atención telefónica (NO CALL CENTER)

• -interpretación de Actas Constitutivas (deseable)

•  autogestión

•  Proactividad

•  Tolerancia a la frustración

•  Resiliencia

•  Adaptabilidad al cambio

•  Excelente comunicación verbal y escrita

•  Saber trabajar bajo presión

•  Organizado

•  disposición para trabaja en equipo

•  Cumplir con entregables en tiempo y forma (trabajo por metas)

Job Family Group:

• Operations
• Services

Job Family:

Business KYC

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.
Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

*If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review *Accessibility at Citi.

View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.