Objetivo:

Responsable de la ejecución avanzada, análisis y optimización del proceso de métricas en el Centro de Disposición de Alertas de Sanciones-CDAS. Su función principal es transformar datos complejos en información estratégica que ayude a la toma de decisiones, así como, gestionar el desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como de los escalamientos a las áreas correspondientes.  Dicho análisis requiere de un sólido conocimiento de monitoreo de transacciones en términos de Prevención de Lavado de Dinero, en términos de Sanciones y Marco Regulatorio, conocimiento sobre operación bancaria y bases generales del negocio. Esta posición requiere tener capacidad de investigación y comunicación para tratar con diversas áreas como de tecnología, AML y Sanciones.

Responsabilidades:

• Liderar el análisis de información del proceso para toma de decisiones, desarrollo de estrategias de trabajo,
• Diseñar e implementar controles para optimizar procesos.
• Centralizar y procesar grandes volúmenes de datos para la generación de reportes ejecutivos y técnicos de alta precisión.
• Identificar posibles desviaciones y proponiendo soluciones.
• Contacto, apoyo y asesoría al Management y a negocios relacionados a temas de Sanciones, AML, Screening.

Calificaciones:

• Conocimiento de screening y análisis de listas AML/sanciones.
• Conocimiento sólido de las políticas y regulaciones de sanciones y AML. (Global AML Name Screening Standard y Global Operating Standard for Sanctions Matches).
• Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. (Artículo 115° De la ley de instituciones de crédito).
• Habilidades para gestionar procesos, personalidad organizada y orientada a los detalles.
• Inglés (lectura y comprensión). Nivel Intermedio-Deseable
• Mínimo 2 años de experiencia en Sanciones, KYC o AML.      
• Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
• Alta capacidad Analítica, resolución de problemas complejos, excelente comunicación asertiva.
• Toma de decisiones.

Educación y habilidades:

• Licenciado en Actuaría, Matemáticas, Ingeniería, Economía o afines. (Carrera terminada/Titulo deseable).
• Solución de problemas.
• Proactividad y orientación a resultados.
• Indispensable Trabajo en equipo.
• Fuertes habilidades analíticas
• Establecimiento de prioridades.
• Habilidades avanzadas en Excel, Access, SQL
• Conocimiento de Python (Deseable)
• Conocimiento en el desarrollo de Dashboard en Tableau.
• Conocimiento de la plataforma Cognos Analytics
• Experiencia en automatizar reportes, análisis de información y minería de bases de datos.
• Habilidades de negociación, liderazgo: capacidad de crear sinergias con otros equipos, colaborativo, proactivo y creativo.
• Resiliencia y adaptación a los cambios.

Ingeniero, Actuarios, afín

Transformación de Datos y de información

Implementar estrategias con base al análisis de Datos

Experiencia en Access Excel, Minería de Datos

Conocimiento en SQL, Python, Tableau, Cognos,

Habilidades analíticas

Orientado a resultados

Resiliencia

Sinergia con otros equipos

Habilidades de comunicación.

Inglés: intermedio deseable