El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi. **Responsabilidades:** - Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes. - Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi. - Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política. - Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento. - Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos. - Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia **Calificaciones:** - Entre 0 y 2 años de experiencia relevante. - Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente. **Educación:** - Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente. - Licenciatura terminada (Titulo, Cedula, Certificado o Carta pasante) - Experiencia mínima de 6 meses en KYC, PLD, ART. 115, contacto telefónico de salida, manejo de documentación de personas morales. - Experiencia en atención telefónica (NO CALL CENTER) - -interpretación de Actas Constitutivas (deseable) -  autogestión -  Proactividad -  Tolerancia a la frustración -  Resiliencia -  Adaptabilidad al cambio -  Excelente comunicación verbal y escrita -  Saber trabajar bajo presión -  Organizado -  disposición para trabaja en equipo -  Cumplir con entregables en tiempo y forma (trabajo por metas) ------------------------------------------------------ **Job Family Group: ** Operations - Services------------------------------------------------------ **Job Family:** Business KYC------------------------------------------------------ **Time Type:** Full time------------------------------------------------------ **Most Relevant Skills ** Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.------------------------------------------------------ **Other Relevant Skills ** For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.------------------------------------------------------ *Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.* * * *If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review **[Accessibility at Citi](https://www.citigroup.com/citi/accessibility/application-accessibility.htm).* *View Citi’s [EEO Policy Statement](https://www.citigroup.com/global/eeo-aa-policy) and the [Know Your Rights](https://www.eeoc.gov/sites/default/files/2023-06/22-088_EEOC_KnowYourRights6.12ScreenRdr.pdf) poster.*